El Ministerio Público informó este martes que puso en marcha la Operación XL526 contra una estructura criminal dedicada a la extorsión, el chantaje y las estafas a residentes en Estados Unidos, cuyos integrantes también habrían incurrido en lavado de activos para ocultar los fondos obtenidos de manera ilícita.
Según un comunicado de la institución, la operación permitió el arresto de 20 personas, entre ellas cinco presuntos cabecillas y seis integrantes de la red, mientras otras ocho fueron detenidas para fines de investigación. Además, las autoridades mantienen la búsqueda de otro hombre vinculado a la organización.
Los detenidos son Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, señalados como cabecillas de la estructura. También fueron arrestados Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
De acuerdo con el Ministerio Público, los miembros de la organización operaban de manera sistemática y organizada desde República Dominicana, donde se dedicaban a cometer estafas, chantajes y otros delitos para obtener fondos de forma fraudulenta.
El Ministerio Público indicó que la organización criminal de carácter internacional tenía su centro de operaciones en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago.
Según las investigaciones, la red estaba integrada por personas con dominio del idioma inglés y amplios conocimientos tecnológicos. Su modus operandi consistía en captar víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente someterlas a extorsión y chantaje siguiendo guiones previamente elaborados por los líderes de la estructura.
La entidad señaló que los acusados se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el objetivo de intimidar a las víctimas y exigirles dinero. Como parte de las amenazas, enviaban imágenes de hechos violentos para generar temor y presión psicológica.
Los fondos obtenidos eran movilizados a través de criptomonedas, incluidas transacciones con Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago digitales.
De acuerdo con el comunicado, muchas de estas operaciones financieras se realizaban a nombre de terceros previamente identificados por los investigadores, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y dificultar su trazabilidad.
El Ministerio Público sostuvo que la ostentación de bienestar económico por parte de los integrantes de la organización servía como incentivo para captar nuevos miembros, principalmente jóvenes residentes en Santiago de los Caballeros y municipios cercanos.
La institución explicó que el dinero obtenido era posteriormente transferido, ocultado y blanqueado mediante diferentes mecanismos con el propósito de darle apariencia de legalidad y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.
Los imputados serán sometidos a la justicia en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por presuntas violaciones relacionadas con crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.
La Operación XL526 incluyó 28 allanamientos simultáneos en Santiago y Puerto Plata, encabezados por un equipo de 35 fiscales. Las acciones contaron con el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y del Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
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